股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-061
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于本次不提前赎回“华亚转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件
赎回条款。
关于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前
赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次
触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年9
月29日作为首个交易日重新计算，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条款，届时公
司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“华亚
转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券的基本情况
（1）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12
月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券，
每张面值100元，
发行总额34,000.00
万元。
（2）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14号”文同意，公司34,000.00万元可转换公
司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券代码
“127079”。
（3）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年12月22日）起满
六个月的第一个交易日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。
说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日，因端午假期及
周末，实际开始日为2023年6月26日。
（4）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股。不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利
如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日（除权
除息日）起生效。
了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根
据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事
宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修
正为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起生效。
根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利
如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日（除权
除息日）起生效。
股票的议案》，共计向112名激励对象授予126万股股票。根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价
格将由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。
公司向蒯海波发行1,629,426股股份、向徐军发行1,629,426股股份、
向徐飞发行1,629,426股股份、向刘世严发行1,629,426股股份购买相关资产，即合计
向4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股，新增股份的发行价格为43.60元/
股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.89元/股调整为54.05元/股。
调整后的转股价格自2024年10月17日起生效。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年11月11日出
具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股，
每股发行价格为39.21元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由54.05
元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价格自2024年11月21日起生效。
公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过
了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董事会根
据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事
宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格由52.92
元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价格自2025年2月24日起生效。
根据公司2024年年度权益分派实施方案，向全体股东每10股派2.999957元人民
币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股。“华亚
转债”的转股价格将由43.30 元/股调整为30.71元/ 股。计算过程如下：P1=（
格自2025年6月12日起生效。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（1）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“华亚转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次
发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年6月6日至2025年6月26日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价
格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回
条款。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定，公司有权按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。
三、本次不提前赎回的原因和审议流程
不提前赎回华亚转债的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司
董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025
年6月27日至2025年9月26日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。以2025年9月29日作为首个交易日重新计算，若“华亚转
债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》
的要求召开董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露
义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华亚转债”的情况
经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（即2024年12月27日至2025年6月26日）
交易“华亚转债”的情形如下：
期初持有数 期间买入数 期间卖出数 期末持有数
持有人名称 持有人身份
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
陆巧英 实际控制人 105,894 - 105,894 -
王景余 实际控制人 382,500 - 377,987 4,513
除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华亚转债”的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“华亚转债”事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法
规的规定，符合《募集说明书》的约定。
综上，本保荐机构对华亚智能本次不提前赎回“华亚转债”事项无异议。
六、备查文件
（1）第三届董事会第三十四次会议决议
（2）东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司不提前赎回
华亚转债的核查意见
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
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